Сообщение о сведениях которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
1.3. Место нахождения эмитента: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе,182
1.4. ОГРН эмитента: 1021801586047
1.5. ИНН эмитента: 1834100050
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30503–D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sgat.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» за 2006 год – 15 июня 2007г. в г.Ижевске, по месту нахождения Общества.
2.2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» за 2006 год (прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового (за 2006 год) общего собрания акционеров
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 01.02.2007 г. № 5
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора В.Б.Нельзин
Дата 01 февраля 2007г.
М.П.