Сообщение о существенных фактах (17.06.2009)

2.1. Вид Общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения Общего собрания – 04 июня 2009 года, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182, здание исполнительной дирекции Общества.

2.4. Кворум Общего собрания – имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:   «за» -  626 029 голосов, «против» - 125 998 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008  года.
Итоги голосования:   «за» -  626 052 голоса,  «против» - 126 039 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Итоги голосования:   «за» -  626 062 голоса,  «против» - 126 025 голосов, «воздержался» - 4 голоса.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Прозоров Сергей Фролович - первый заместитель  начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»	769 416	14,6135%
2	Соркин Вячеслав Исаакович - заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»	769 327	14,6118%
3	Рахманько Виктор Григорьевич - начальник Управления Транспорта Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»	769 291	14,6111%
4	Зубко Надежда Андреевна - заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»	769 414	14,6134%
5	Гриненко Денис Михайлович – заместитель начальника отдела Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»	44	0,0008%
6	Николаев Валерий Викторович - заместитель начальника отдела Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»	411 062	7,8073%
7	Рубцов Сергей Леонидович – начальник отдела Управления инвестиций Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»	238	0,0045%
8	Тумаев Владимир Алексеевич - акционер ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»	435 964	8,2802%
9	Чернов Вадим Геннадьевич - первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»	415 820	7,8976%
10	Нельзин Владимир Борисович - заместитель генерального директора ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»	4 212	0,08%
11	Смаева Рада Викторовна – заместитель генерального директора ОАО «Редуктор»	882 117	16,754%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,00%

 

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Бузанов Николай Иванович – начальник отдела  исполнительной дирекции  ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»	519 530	80,4719 %	126 026	0
2	Белобров Андрей Викторович - заместитель начальника Департамента – начальник Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром»	645 493	99,9828 %	63	0
3	Соколова Татьяна Юрьевна - заместитель начальника отдела Управления инвестиций Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»	645 493	99,9828 %	63	0

 

При подсчете результатов голосования по вопросу  5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и Правления Общества.

4.    Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:   «за» -  630 948 голосов,   «против» - 121 108 голосов, «воздержался» - 25 голосов.

5. Об утверждении изменений в Устав ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».

Итоги голосования:   «за» -  654 557 голосов,   «против»  - 130 628 голосов, «воздержался» - 72 голоса.

8. О вознаграждении и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2008 году членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».

 Итоги голосования:   «за» -  625 960 голосов,   «против»  - 126 046 голосов, «воздержался» - 85 голосов.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:   «за» -  127 953 голоса,   «против»  - 126 017 голосов, «воздержался» - 34 голоса.

 

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием.

По вопросу № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По вопросу № 2. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2008 году:

-на выплату дивидендов по акциям – 3320,7 тысяч рублей, из них:

-по обыкновенным акциям – 2988,1 тысяч рублей;

-по привилегированным акциям типа А – 332,6 тысяч рублей;

-на покрытие недостатка источников финансирования капитальных вложений 2008 года – 29983,3 тысячи рублей.

По вопросу № 3. Утвердить размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2008 году в денежной форме путем почтового перевода в размере 3,4 рубля на одну обыкновенную акцию ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» и 3,4 рубля на одну привилегированную акцию типа А и установить дату завершения выплаты дивидендов – 03.08.2009 года.

По вопросу № 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Прозоров Сергей Фролович,

Соркин Вячеслав Исаакович,

Рахманько Виктор Григорьевич,

Зубко Надежда Андреевна,

Тумаев Владимир Алексеевич,

Чернов Вадим Геннадьевич,

Смаева Рада Викторовна.

По вопросу № 5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

Белоброва Андрея Викторовича,

Соколову Татьяну Юрьевну,

Бузанова Николая Ивановича.

По вопросу № 6. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «ПРИМА аудит».

По вопросу № 7. Утвердить изменения в Устав ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»:

 1.Пункт 9.2. статьи 9 изложить в следующей редакции:

Привилегированные акции Общества одного типа представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:

-не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросам о реорганизации, ликвидации Общества, а также вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права этих акционеров;

-имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям устанавливается в размере 1 (одного) процента чистой прибыли Общества, по итогам финансового года. Размер дивиденда, приходящегося на одну привилегированную акцию определяется путем деления общей суммы средств, направляемых на выплату дивидендов по привилегированным акциям, на общее количество привилегированных акций Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

 2.Пункт 18.5. статьи 18 изложить в следующей редакции:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Если итоги голосования не оглашались на Общем собрании акционеров, то они доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

По вопросу № 8. Утвердить предложенный Советом директоров размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2008 году членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».

По вопросу № 9. Для принятия решения: «Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры между ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» и филиалом «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г.Ижевске, о привлечении денежных средств (договоры об открытии кредитной линии) на сумму 300 (триста) миллионов рублей, со сроком кредитования 2 (два) года, траншами до 1 (одного) года и процентной ставкой не более двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации годовой действующей на момент оформления кредитной линии» - необходимое число голосов не набрано.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 17 июня 2009 года.

 

 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.

Вид: акции.

Категория: обыкновенные и привилегированные типа А.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации.

Регистрационный номер: обыкновенные именные – 1-01-30503-D;

 привилегированные типа А – 2-01-30503-D.

 Дата регистрации: 28.02.2008

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Региональное отделение ФСФР России в Волго-камском регионе.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

Общее собрание акционеров.

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

Решение Общего собрания акционеров от 04.06.2009г. протокол № 17.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

17.06.2009г.

 2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа).

Общий размер дивидендов 3320,7 тысяч рублей.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 3,4 рубля;

размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 3,4 рубля.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).

Денежными средствами путем почтового перевода.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям), должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока.

В соответствии с Законом об акционерных обществах, не более 60 дней со дня принятия решения, выплата должна быть завершена к 03.08.2009г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора В.Б. Нельзин
Дата 17 июня 2009г.
М.П.